"이란·북한·미얀마 블랙리스트"…피망 슬롯 환전위 FIU, 국제자금세탁방지기구 총회 참석

피망 슬롯 환전위원회 피망 슬롯 환전정보분석원(FIU)은 18일 멕시코 시티에서 개최된 제34기 5차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 밝혔다. ⓒ연합뉴스

피망 슬롯 환전위원회 피망 슬롯 환전정보분석원(FIU)은 18일 멕시코 시티에서 개최된 제34기 5차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 밝혔다.

이번 총회는 지난 9일부터 13일까지 진행됐다. 우리 대표단은 수석대표인 이형주 피망 슬롯 환전정보분석원장을 비롯해 FIU·법무부·외교부·피망 슬롯 환전감독원·피망 슬롯 환전연구원 관계자등 총 8명으로 구성됐다.

총회에선 사이버 사기 범죄(CEF: Cyber-Enabled Fraud)에 관한 신규 보고서가 채택됐다.

다음달 공개될 예정인 해당 보고서는 사기범들의 디지털 기술 악용에 대응한 각국의 혁신적 수단 활용을 강조했다.

관련 핵심 도구로서 위험인식 제고, 실제소유자 확인, 가상자산 규제 편입, 자산회수 강화 등 FATF 기준 이행이 사기범죄 예방에 핵심적인 역할을 할 수 있다는 설명이다.

이번 총회에선 ▲지역기구 회원국들의 발언 및 참여 확대 방안 ▲FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재 ▲신규 라운드 FATF 회원국 상호평가보고서 채택 ▲가상자산 프로젝트 보고서 채택 ▲차기 2년 업무수행을 위한 FATF 신임의장 선출과 전략적 우선순위 설정 ▲FATF 교육기구 운영 및 민간과의 협력 강화방안 등이 이뤄졌다.

특히 미이행국 제재와 관련해선 이란·북한·미얀마는 '조치를 요하는 고위험 국가(Black List)'에 계속 이름을 올리게 됐다.

'강화된 관찰대상 국가(Grey List)'의 경우, 기존 20개국 외에 쿠웨이트, 파푸아뉴기니 등 2개국이 새롭게 추가됐다.

FATF는 총회마다 각국의 국제기준 이행 상황을 평가하고, 중대한 결함이 있어 '조치를 요하는 고위험 국가'와 제도 결함을 치유 중인 '강화된 관찰대상 국가' 명단을 공개하고 있다.

한편 이 원장은 FATF 의장, 싱가포르 피망 슬롯 환전당국 등 국제기구 및 각국 관계자를 잇따라 만나 협력 강화 필요성을 강조하기도 했다.

FIU는 "상호평가 수검이 약 2년 앞으로 다가왔다"며 "범부처 합동 평가 대응단을 구성해 제4차 상호평가에서 기준 이행이 미흡했던 특정비피망 슬롯 환전사업자의 자금세탁방지 의무 부과, 법인 및 신탁의 실소유자 정보 투명성 강화 등을 위해 국내 법제를 정비하고 위험기반감독을 강화해야 할 것"이라고 밝혔다.